股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編號：臨2019-019

百大集團股份有限公司

第九屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十七次會議通知于2019年7月24日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事，并于2019年7月29日采取通訊會議的方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致同意通過了以下議案：

一、審議通過《關于與浙江銀泰百貨有限公司就杭州百貨大樓外立面改造及廣告位使用事宜簽署協議的議案》，并同意提交股東大會審議。

《協議書》具體內容詳見與本公告同時披露的2019-020號臨時公告。

考慮到外立面改造過程中可能出現的各種情況及《協議書》期限較長，為及時有效解決問題，確保《協議書》的有效履行，董事會提請股東大會授權公司董事長在如下范圍內具體決定解決方案，并簽署相應的協議：

    （1）在人民幣1000萬范圍內，具體決定、審批協議項下相關事宜的調整，并與銀泰百貨簽署相關補充協議。

（2）外立面改造過程中施工合同簽署，及施工合同履行過程中的事項處理等。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。股東大會召開通知詳見與本公告同時披露的第2019-021號臨時公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                                 百大集團股份有限公司董事會

                                   二〇一九年七月三十日